中国铁建重工集团股份有限公司

     独立董事关于聘任公司副总经理的

           独立意见

(相关资料图)

各位董事：

  中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议

于 2023 年 4 月 28 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根据

《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建

重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，

对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，就公司第二届董事会第三次会

议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表意见如下：

板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及《公司章程》的

规定，程序合法有效。

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》

                             《上市规则》

及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有

利于公司的发展。

及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。

  综上，独立董事一致同意聘任谭光勇先生和刘绍宝先生担任公司副总经理。

                         独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰

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