证券代码：603306   证券简称：华懋科技      公告编号: 2023-027

        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

(资料图片)

     关于 2023 年第二次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二

次临时监事会会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由王锋道先生主持。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式通知了全

体监事。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免

通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》

《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规

定。会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

   监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划》

的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

                                 监事会

                           二〇二三年三月二十四日

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