证券代码：605358         证券简称：立昂微          公告编号：2023-

(资料图片仅供参考)

债券代码：111010         债券简称：立昂转债

               杭州立昂微电子股份有限公司

              第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2023

年 1 月 30 日（星期一）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以

通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序

及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意公司使用总额不超过 50,000 万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过 12 个月。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  特此公告。

                                杭州立昂微电子股份有限公司董事会

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